Σαρωτικοί έλεγχοι ΣΔΟΕ

Έρευνες για αιρετά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης διεξάγει η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αθηνών οι οποίες βρίσκονται στη φάση της επεξεργασίας τραπεζικών δεδομένων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επίσης διερευνά υπόθεση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν χρυσό από Τράπεζες.

 

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι, βάσει εισαγγελικών παραγγελιών, για τη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες:

 

1) Λίστα Ελλήνων καταθετών, στο κατάστημα της τράπεζας HSBC Γενεύης (Λίστα Λαγκάρντ).

 

2) Ακίνητα Ελλήνων στην αλλοδαπή.

 

3) Καταθέσεις Ελλήνων στο Λουξεμβούργο.

 

4) Αποστολές άνω των 100.000 ευρώ εμβασμάτων στο εξωτερικό, με λήψη στοιχείων από Τράπεζες, προκειμένου να προσδιορισθεί η βάσει ελέγχου Περιουσία και να συγκριθεί με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

 

Το ΣΔΟΕ συνεχίζει τον έλεγχο πόθεν έσχες σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες off shore, με άνοιγμα λογαριασμών στα πιστωτικά ιδρύματα και μεταβίβαση ακινήτων από off shore εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα.

 

Πηγή: ΑΜΠΕ