ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα με τον Ν. 4557/2018 περί υποχρέωσης τήρησης μέτρων Δέουσας Επιμέλειας, θα παρουσιάσουμε στην πράξη τη χρήση του λογισμικού AML-Online™ μέσα από το οποίο πραγματοποιείται:

• η αναζήτηση των στοιχείων του πελάτη και των πραγματικών του δικαιούχων σε ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές λίστες κυρώσεων και λίστες ΠΕΠ
• η αξιολόγηση του βαθμού κινδύνου του πελάτη,
• η δημιουργία της έκθεσης εκτίμησης κινδύνου και η παρακολούθηση του πελατειακού κινδύνου,
• η εκτύπωση αναφορών ανά πελάτη.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

16:00 – 16:35 Εκπαίδευση στην χρήση AML-Online™

16:35 – 16:45 Ερωτήσεις & απαντήσεις

16:45 – 17:00 Παρουσίαση AML-Online™ Customers Module

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Τρίτη 13/05/2025, ώρες 16:00-17:00

ΠΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Οι συμμετοχές κλείνουν στις 12/05/2025

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ