Skip to main content

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα  με τον Ν. 4557/2018 περί υποχρέωσης τήρησης μέτρων Δέουσας Επιμέλειας, θα παρουσιάσουμε στην πράξη τη χρήση του λογισμικού AML-Online™ μέσα από το οποίο πραγματοποιείται:

• η αναζήτηση των στοιχείων του πελάτη και των πραγματικών του δικαιούχων σε ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές λίστες κυρώσεων και λίστες ΠΕΠ
• η αξιολόγηση του βαθμού κινδύνου του πελάτη,
• η δημιουργία της έκθεσης εκτίμησης κινδύνου και η παρακολούθηση του πελατειακού κινδύνου,
• η εκτύπωση αναφορών ανά πελάτη.

 Αναλυτικό πρόγραμμα:

16:00 – 16:35     Εκπαίδευση στην χρήση AML-Online™

16:35 – 16:45     Ερωτήσεις & απαντήσεις

16:45 – 17:00     Παρουσίαση AML-Online™ Customers Module


 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Τρίτη 13/05/2025, ώρες 16:00-17:00


 

ΠΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Οι συμμετοχές κλείνουν στις 12/05/2025


 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Δημήτρης Γαρμπής

Chief Operations Officer, CubeIQ Ltd

OrangeRounded 02 256 Copy

Μιχάλης Πόλυγγερ

Πρόεδρος ΛΣΑ, Μέλος Επιτροπών ΟΕΕ, EEA, Υπουργείων

logo


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ

 


Το σεμινάριο ξεκινά σε:

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

Εγγραφείτε στο newsletter του
Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.